近日，平川公安分局综合侦查大队成功破获一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人1名，查扣涉案POS机2部，为平川分局“云端2018”行动再添重要战果。

今年5月，由公安部经侦局组织全国经侦系统开展了“论剑2018”金融领域大比武行动，在对人民银行下发的部分资金流水异常的账户信息进行深入分析研判时，市公安局经侦支队发现归属地为平川区一家超市的POS机资金流动异常，疑似存在非法经营行为，遂将线索移交给平川公安分局做进一步核查处理。

接到案件线索后，平川公安分局综合侦查大队五队立即着手展开调查，结合前期侦查和分析研判，侦查员发现该线索涉及众多信用卡持卡人，且刷卡套现频率较高。

于是，在上级公安机关主管部门的大力协助和支持下，侦查员围绕违法资金流转平台仔细排查发现，曾有多张信用卡曾在涉案POS机上，以虚构交易、现金返款等多种方式进行非法套取现金。

后经进一步深挖查控，侦查员

在掌握了大量犯罪证据后，7月30日，侦查员依法对李某（男，33岁，白银市白银区人）进行传唤，并从其住处查获涉案POS机2部、信用卡多张。经审讯，李某对自己用POS机非法套取信用卡现金的犯罪事实供认不讳。

目前，李某已被依法采取取保候审措施，相关案件也正在进一步侦办中。

华夏文明导报白银周刊

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